A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (16) o advogado Daniel Monteiro e o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. As detenções ocorreram em mais uma fase da Operação Compliance Zero.
💰 Suspeita de lavagem de dinheiro
Segundo as investigações, o grupo é suspeito de atuar em um esquema de lavagem de dinheiro por meio de fundos e operações financeiras utilizadas para ocultar a origem de recursos ilícitos.
🏦 Ligação com o Banco Master
Daniel Monteiro é apontado como próximo de Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master, e teria participado da administração de estruturas financeiras usadas para dificultar o rastreamento de valores.
📌 Negócios sob investigação
Paulo Henrique Costa é investigado por supostamente facilitar operações entre o BRB e o Banco Master sem garantias adequadas.
Também há suspeita de recebimento de imóveis avaliados em cerca de R$ 146 milhões.
⚖️ Decisão judicial
A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal.
Foram cumpridos:
- 2 mandados de prisão preventiva
- 7 mandados de busca e apreensão
As ações ocorreram no Distrito Federal e em São Paulo.
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